吉鑫科技(601218) - 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第六届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-004 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士 召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式 送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度独立董事述职报 告》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （ww ...