百大集团(600865) - 百大集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度,百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和公司《章程》等 的有关规定,勤勉尽责地履行了工作职责。现将审计委员会 2024年度履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,成员的组 成符合相关法律法规的规定。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 1、监督及评估外部审计机构工作 (1)2024年初,审计委员会对会计师事务所出具的公司年报审计计划进行了审 核,并审阅了公司编制完成的 2023年度财务会计报表初稿,形成书面意见,同 意提交开展审计工作。 (2)在会计师事务所出具 2023年年度审计报告初步审计意见后,审计委员会与 年审会计师进行了充分的沟通,并形成书面意见。 报告期内,董事会审计委员会共召开了 4 次会议,会议召开情况及决议内容 如下: | 会议届次 | 召开目期 | 审议通过的议案 | | --- | -- ...