众兴菌业(002772) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-022 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 04 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董 事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件方式送达给 全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：通过 本议案在提交董事会审议前，相关财务信息已经公司第五届董事会审计委员 会第六次会议审议通过。 公司全体董事、高级管理人员对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认 意见。 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）详见公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于审议<估值提升 ...