农发种业(600313) - 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-009 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京召开。会议通知和会议资料于 2025 年 4 月 7 日以微信及电子邮件形 式发出。本次会议应到董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，会议由公司董事长何 才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）《总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 （三）《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 ...