久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

天津久日新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)、《天津久日新材料股份有限公司董事会专门委员会工作细则》(以 下简称《董事会专门委员会工作细则》)和《天津久日新材料股份有限公司董事 会审计委员会年报工作规程》等的相关规定,2024年度,天津久日新材料股份有 限公司(以下简称公司)董事会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会 审计委员会的各项工作职责,现将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为周晓苏、马连福、王 立新。其中,周晓苏为会计专业人士,担任第五届董事会审计委员会主任委员。 二、2024年度公司董事会审计委员会会议召开情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开了7次会议,全体委员均本着勤勉尽 责的原则,认真履行职责,亲自出席会议,认真审议相关议案,积极对相关议题 发表意见并形成决议。会议召开情况如下: 1. 2024年1月8日 ...