丽岛新材(603937) - 丽岛新材：关于公司独立董事辞职及公司增补独立董事的公告

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-016 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，鉴于魏佳眉女士的辞 职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，魏 佳眉女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 魏佳眉女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员职责。 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，魏佳眉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及公司董事会对魏佳眉女士任职独立董事期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对新 任第五届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，2025 年 4 月 18 日公司第 五届董事会第十四次会议审议通过《关于选举独立董事的议案》，同意提名黄阳 女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历后附），并同意提交公司 2024 年 ...