三川智慧(300066) - 董事会决议公告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-008 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《2024年度财务决算报告》 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月8日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第 十三次会议通知，会议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李强祖先生、宋财华先生、钱 龙先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会 议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公 司2024年度股东大会上述职。 董事会依据现任独立董事李旭、曹元坤、刘泽民出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独 ...