中船应急(300527) - 董事会决议公告

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...