通程控股(000419) - 通程控股八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000419 证券简称：通程控股公告编号：2025－003 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2025 年 4 月 17 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。 本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股 东大会召开时间另行通知。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；（《公司 2023 年度 财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股 ...