达刚控股(300103) - 董事会决议公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-11 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新 区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达 了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 公司董事长就 2024 年度董事会工作内容及进展情况进行了总结汇报。公司 独立董事王伟雄、焦生杰、闫晓田、韩红俊分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《达刚控股：2024 年度董 ...