达刚控股(300103) - 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-19 达刚控股集团股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的 议案》及《关于补选公司第六届董事会专门委员会召集人及委员的议案》，经公 司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意补选曹爱民先生（简历见附件） 为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会 届满止；同意补选曹爱民先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人、第六届 董事会提名委员会委员及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东 大会同意补选曹爱民先生为独立董事之日起至第六届董事会届满止。 曹爱民先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁 ...