德冠新材:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-051 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 27 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会同意补选林耀军先生担任公司第五届董事会独立董事，具体内容详见 公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及 补选独立董事的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 ...