Workflow
德冠新材:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-052 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六 次会议决定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 15 日(星期三)14:30 1、现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票 ...