德冠新材:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-053 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事蓝海林先生的书面辞职报告。蓝海林先生因个人原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会提名与发展战略委员会主任 委员职务。辞任后，蓝海林先生将不在公司担任任何职务。 鉴于蓝海林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，蓝海林先生的辞职将在公司召开股东大会补选出新任独立董事后方 可生效。在新任独立董事就任前，蓝海林先生将按照相关法律、法规及《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，蓝海林先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行 的 ...