德冠新材(001378) - 监事会决议公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-007 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第六次会议决议公告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于 2025年 4月 17日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书何嘉豪列席会议。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具 ...