香江控股(600162) - 香江控股关于2025年度日常关联交易计划的公告

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-012 深圳香江控股股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"上市公司"或"公司"） 于2025年4月17日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常 关联交易计划的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事会专门 会议审核意见如下：公司2025年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为， 是基于生产经营的必要性，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利 益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于同日召开第十届董事会第十六次会议，以3票赞成（关联董事回避表 决）、0票反对、0票弃权审阅通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士 回避表决 ...