德冠新材(001378) - 2024年度董事会工作报告

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决程序等 符合《公司法》《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法有效，具体情况 如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，忠实履行董 事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公 司治理水平，促进公司可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会运行情况 公司董事会现有董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；董事会下 设审计委员会、提名与发展战略委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，董事会 及各专门委员会根据其议事规则和工作制度有序开展工作，全体董事勤勉履职， ...