华是科技(301218) - 董事会决议公告

浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董事会 第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本 次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因被留置 无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权）。会议由 董事长俞永方先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-026 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规 和《公司章程》《董事会议事规则 ...