五洲医疗(301234) - 2024年度利润分配预案

一、审议程序 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-005 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通 过后方可实施。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、 规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的 回报，具备合法性、合规性及合理性。公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定， 综 合考虑了公司经营情况、未来 ...