五洲医疗(301234) - 董事会决议公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-002 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 7 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规 则》等相关规定，执行董事会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策，促进公司健康可持续发展。 公司《2024 年年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门 规章、规范性文件等的规定，报告内容 ...