五洲医疗(301234) - 关于召开2024年年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-014 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（ ...