慧辰股份(688500) - 董事会审计委员会2024年度履职报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2024年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由孟为女士、谢钊先生、马亮先生组成，孟为 女士为会计专业人士，担任召集人。2024年7月，公司董事会收到独立董事谢钊 先生的书面辞职申请，由于个人原因，谢钊先生辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去审计委员会委员职务。经公司于2024年7月22日召开的2024年第 二次临时股东大会审议通过，补选柴健先生任独立董事，同时担任董事会审计委 员会委员。 截至2024年12月31日，公司在任董事会审计委员会成员为孟为、柴健、马亮， 其组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共 ...