中新赛克(002912) - 第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-024 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2025 年 4 月 18 日在南京市 以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第一次会议。全体董事共同推举王新 东先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事伊恩江先 生以通讯方式出席会议），公司全体监事及拟任高级管理人员列席。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举王新东先生为公司董事长，任期与第四届董事会任期一致。 ...