冀凯股份(002691) - 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立 董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。经独立董事审议，形成决议意 见如下： 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经核查，我们认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生 产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关 联人形成依赖；交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害 公司和股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将 该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 冀凯装备制造股份有限公司 一、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 冯乃秋 杨 军 徐超智 2025 年 4 月 18 日 公司与关联方2024年度发生的日常关联交易遵循市场化原则，公平合理，定 价公允，实际发生金额未超过预计的金额。实际发生金额与预计金额存在偏差， 属于企业正常的经 ...