华谊兄弟(300027) - 董事会决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-009 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 29 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第29次会议于2025 年4月18日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2025年4月7日以电话、通讯、书面等形式发出。会议 应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作，推动公司持续稳健发 展。公司董事会结合 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事毛大庆、高海江、杨涛分别递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。根据《上 ...