中新赛克(002912) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-025 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 2024 年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董 事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共 同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。同日， 公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事 长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任 公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事 会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计 负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 公 ...