海创药业(688302) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

海创药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会认真履行审 计监督职责,积极开展审计委员会工作，现对 2024年度履职情况报告如下; 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事郑亚光先 生、独立董事魏于全先生、非独立董事陈元伦先生。郑亚光先生具有会计专业资 格,担任审计委员会主任委员(召集人),审计委员会的成员资格和构成均符合 有关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司共召开审计委员会会议 4 次，全体委员均出席了上述会议, 并决议通过所有议案,具体召开情况如下: | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司《2023年度董事会审计委员会履 | | | | | 职情况报告》的议案 | | | | | 2、关于公司《20 ...