海创药业(688302) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-011 公司总经理 YUANWEI CHEN(陈元伟)先生对公司 2024 年度经营情况及 2025 年的 经营计划等事项向董事会做了汇报。 经审议，董事会同意《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体 ...