五洋自控(300420) - 董事会决议公告

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-010 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以 通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名， 实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公告。公司独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生分别向公司 董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大 会上进行述职。 本议案表决结果：9 票 ...