*ST嘉寓(300117) - 董事会决议公告

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2025-041 嘉寓控股股份公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、 杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话通知 的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张国峰先生 主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 经审核，董事会认为编制和审核《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》 的程序符合法律法规的相关规定；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委 ...