永达股份:湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-067 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于2024年11月4日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2024年10月30日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 1、提名沈培良先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名沈望先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、提名韩文志先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：7 ...