仁智股份(002629) - 董事会决议公告

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-008 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 报告期内,独立董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生分别向董事会提 ...