和顺电气(300141) - 董事会决议公告

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-004 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 7 日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼 五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先 生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加 会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 ...