振东制药(300158) - 董事会决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-016 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通 讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式 通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李 昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《2024 年年度财务报告》内容详见中国证监会创业板指定信息 披露网站。 本议案已由董事会审计委员会审议通过。 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度 董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。 公司独立董事吕万良、靳黎娜、秦雪梅已向董事会 ...