振东制药(300158) - 监事会决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-017 山西振东制药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议于2025年4月18日15:00在公司会议室通过现场及通讯表决 方式召开，会议通知于2025年4月8日以电话、邮件等方式通知全体监 事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席 雷振宏主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度 监事会工作报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容详见中国证 监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3 ...