振东制药(300158) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-025 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第三次会议决议 通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表 ...