建科股份(301115) - 董事会决议公告

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025 年4月8日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理周剑峰先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，认 为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了2024年度经营管理层的主要工作情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司董事会就2024年度工作进行了分 ...