建科股份(301115) - 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议了《 关于公司2025年度董事、高管薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案 的议案》，董事、高管薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员 回避表决。公司全体董事、全体监事对上述议案回避表决，直接将其提交公司股东 会审议。具体情况如下： 公司董事、监事、高级管理人员。 2025年度薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，原薪酬方案自新的薪酬方 案通过后自动失效。 （一）非独立董事 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照其实际工 作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司 任职的其他非独立董事均兼任公司高级管理人员，按其在公司中担任的职务领取 薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，亦 不领取董事津贴。 （二 ...