恒光股份(301118) - 董事会决议公告

湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-017 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会 议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长 曹立祥先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年 ...