恩威医药(301331) - 第三届董事会独立董事会专门会议第二次会议决议

恩威医药股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 2025 年 4 月 18 日，恩威医药股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 召开了第二次会议，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出，本次会 议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由黎春主持召开。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议通过决议如下： 出席会议的独立董事签字： 黎春（签字） 彭 刚（签字） 刘娅（签字） 2025 年 4 月 18 日 2 1、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、 公平、公允原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成 影响。 全体独立董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过此议案。 1 （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二 ...