研奥股份(300923) - 董事会决议公告

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-003 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）以现场结合通讯形 式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。（其中： 董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事王艳梅女士以 通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议 案》 经审议，与会董事认为，公司管理层紧密围绕年初制定的 2024 年业务计划，贯彻落实股东大会与董事会决议，报告真实、 客观地反映了 2024 年度工作总结 ...