双飞集团(300817) - 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 1.双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第 五届董事会2025年第一次独立董事专门会议于 2025 年4月11日以电子邮件的方式 通知各位独立董事。 2.会议于 2025 年4 月17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3.此次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 4.会议由独立董事汪萍女士主持。 5.本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作细则》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，该会计师 事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报 告内容客观、公正。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所（ ...