研奥股份(300923) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-015 研奥电气股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 ...