建科股份(301115) - 2024年度独立董事述职报告（何艳）

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何艳） 各位股东及股东代表： 本人作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和 《独立董事制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履 行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度任期内，公司共召开了 8 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独 立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并 行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体 情况如下： | | | 出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两 | | | --- | ...