章源钨业(002378) - 董事会决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-017 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的形 式发出，于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...