时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议(临时会议)决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－019 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议（临时会 议）于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 鉴于李军先生已辞去时代万恒所有任职（党支部书记、董事长、董事、 战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），为保证公司规范运作， 需补选一名董事进入时代万恒董事会。现控股股东提名孙玉昌先生为时代 万恒第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之 日起至本届董事会届满。 本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。 1 此议案尚需提请公司股东会审议，采用累积投票制选举董事。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...