中环环保(300692) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-008 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事宋永莲女士主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中张伯中先生因公未能现场出席，以书面 形式委托董事程华女士代为出席会议并表决，甘复兴先生以通讯方式参加会议并 表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部分相关内容。 公司 20 ...