中环环保(300692) - 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 2025 年 4 月 8 日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会独立董事第一次专 门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合法定要求。 本次会议由独立董事姚云霞女士主持，经与会独立董事认真审议并投票表决，通 过如下决议： 一、审议通过《2024 年度利润分配预案》 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是 基于公司正常的生产经营而进行的。本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的 原则，均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因 关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。我们一致同意将此议案提交公司 董事会和股东大会审议，关联董事、与该关联交易有利害关系的关联股东需回避 表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司及子公司接受大股东借 ...