凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-003 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）第九届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 19 日 上午 9 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果 ...