凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议 一、董事会会议召开情况: 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）第九届董事会第八 次会议于 2025年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2025年 4 月 19 日 上午 9 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持,会议应出席董 事 9人,实际出席董事 9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2024年度总经理工作报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二) 审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四) 审议通过了《公司 2024年度财务决算报告及 2025年预算方案》 该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致 ...